Party Screening e verifica delle controparti
La verifica delle controparti rappresenta un’attività sempre più importante per le aziende che operano sui mercati internazionali, al fine di prevenire il rischio di intrattenere rapporti con soggetti sanzionati e supportare la conformità alle misure restrittive applicabili.
In questo ambito, My Screening List Plus amplia il perimetro delle verifiche effettuate attraverso ECP® – Export Controls Platform, permettendo di associare a ciascun nominativo principale uno o più soggetti correlati e di sottoporre automaticamente anche questi ultimi al monitoraggio rispetto alle liste sanzionatorie presenti nella piattaforma.
My Screening List Plus: come funziona
Attraverso My Screening List Plus, le aziende possono integrare nel profilo di ciascuna entità ulteriori nominativi ritenuti rilevanti ai fini delle verifiche.
Nel caso di una società, ad esempio, possono essere associati amministratori, soci, titolari effettivi o altri soggetti collegati, individuati dall’utente sulla base delle informazioni disponibili attraverso visure camerali, company profile, documentazione societaria o altre fonti ritenute attendibili.
L’individuazione delle relazioni tra i soggetti resta a cura dell’utente: ECP® non ricerca autonomamente i soggetti collegati all’entità principale, ma consente di inserirli e di estendere automaticamente anche a questi nominativi il monitoraggio rispetto alle liste sanzionatorie.
Il caricamento avviene attraverso il file utilizzato per l’importazione dei nominativi nella My Screening List, nel quale è ora disponibile la nuova colonna RELATED ENTITIES.
Un unico alert per monitorare anche i soggetti correlati
Una volta associati all’entità principale, i nominativi correlati vengono sottoposti alle verifiche previste dal sistema.
Se anche uno solo dei soggetti correlati presenta un potenziale match con un nominativo presente in una delle liste sanzionatorie monitorate, ECP® genera un alert sull’entità principale.
L’utente può quindi accedere al dettaglio delle corrispondenze individuate e svolgere gli ulteriori approfondimenti necessari.
My Screening List Plus permette così di arricchire il profilo delle controparti monitorate, mantenendo all’interno di un’unica struttura le informazioni relative all’entità principale e ai soggetti ad essa associati.
Verifiche più complete a supporto della compliance
La nuova funzionalità consente alle aziende di:
- arricchire il profilo dei soggetti presenti nella My Screening List con ulteriori nominativi rilevanti ai fini delle verifiche;
- estendere il monitoraggio alle entità correlate, senza doverle necessariamente gestire come nominativi principali separati;
- individuare potenziali corrispondenze con le liste sanzionatorie anche in relazione ai soggetti collegati;
- effettuare verifiche più complete e approfondite a supporto delle attività di compliance.
My Screening List Plus amplia quindi le possibilità di utilizzo del Party Screening di ECP®, consentendo di strutturare il monitoraggio non soltanto sul singolo nominativo, ma anche su una rete di soggetti ad esso correlati individuati dall’azienda.
La nuova funzionalità sarà disponibile gratuitamente fino al 31 dicembre 2026 per tutti i clienti che hanno attivo il servizio di Party Screening.
Demo live ECP®: 30 settembre 2026, ore 11:00
Per presentare My Screening List Plus e mostrarne concretamente il funzionamento, mercoledì 30 settembre 2026 alle ore 11:00 ZPC organizza una demo live gratuita di ECP® – Export Controls Platform.
Iscriviti alla demo live gratuita del 30 settembre
Durante l’incontro mostreremo come utilizzare la nuova colonna RELATED ENTITIES, come associare i nominativi correlati alle controparti monitorate e come gestire gli eventuali alert generati dal sistema.
La demo sarà inoltre l’occasione per approfondire le principali funzionalità di ECP® a supporto delle attività di screening delle controparti e di export controls
- Global Risk Map – mappe del rischio sanzionatorio per Paese
- Restricted Party Screening – verifica dei nominativi nelle blacklist internazionali
- Product Classification – classificazione doganale dei prodotti
- My Product List – verifica delle potenziali restrizioni applicabili ai prodotti
- Monitoring – approfondimenti normativi di export controls e rischio geopolitico
