Nella gestione del rischio nel commercio internazionale le imprese italiane devono tenere in considerazione anche i programmi sanzionatori degli Stati Uniti, oltre a quelli UE. Le black list statunitensi, che includono soggetti ed entità sottoposte a misure restrittive, possono avere delle conseguenze sulle imprese e gli istituti finanziari non statunitensi sulla base del meccanismo delle sanzioni secondarie. Diventa, quindi, importante effettuare accurate due diligence soggettive al fine di verificare che le controparti contrattuali (clienti, distributori, vettori, partner in generale) non siano incluse in tali black list.
L’Online Compliance Training di 1 h illustrerà le principali black list statunitensi e fornirà indicazioni sulle modalità per condurre un’adeguata verifica soggettiva sui business partner per prevenire i rischi di intrattenere rapporti commerciali e finanziari con soggetti listati.
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