L’attuazione della normativa europea in ambito sanzionatorio è demandata, ai sensi dello stesso Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, alla competenza del singolo Stato membro.
L’Online Compliance Training di 1 h illustrerà le misure previste a livello nazionale in caso di violazione della normativa sanzionatoria europea, sia soggettiva che oggettiva, nonché i rischi e le conseguenze legate alla violazione delle sanzioni europee in ambito finanziario e i collegamenti con la normativa antiriciclaggio. Verranno infine presentate la proposta della Commissione europea di addivenire alla creazione di un reato europeo che uniformi e armonizzi l’approccio frazionato alla materia, e la direttiva, in fase di approvazione, che porterà all’inserimento di tale reato nel catalogo dei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01.
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