Uno dei pilastri dell’Export Controls è il Know Your Customer (KYC), ovvero la verifica approfondita delle controparti contrattuali nelle operazioni commerciali e finanziarie, al fine di evitare transazioni con soggetti sottoposti a restrizioni, incorrere in sanzioni e danni reputazionali. Le blacklist internazionali e i regimi sanzionatori da monitorare per svolgere tali verifiche sono molteplici ed in continuo aggiornamento; inoltre, l’attività di due diligence soggettiva risulta particolarmente complessa per soggetti ed entità di determinati paesi fortemente a rischio.
L’Online Compliance Training di 1 ora approfondisce alcuni aspetti dell’export controls, in particolare l’ambito delle restrizioni soggettive, illustrando le necessarie verifiche di compliance da intraprendere per tutelare l’azienda. Il corso fornisce inoltre indicazioni operative su quali documenti richiedere alla controparte per impostare correttamente le verifiche.
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